Detalles de la causa por la estafa en la fábrica de quesos de Necochea
Durante los últimos meses, una investigación judicial en Necochea y Mar del Plata reveló un elaborado fraude cometido contra una empresa productora de quesos. La acusada, una mujer domiciliada en Quequén, fue imputada por estafa luego de realizar compras fraudulentas por un monto superior a los 60 millones de pesos.
Inicio de la investigación y metodología delictiva
La pesquisa comenzó cuando los responsables financieros de la firma marplatense advirtieron una diferencia significativa en sus balances contables. Los registros mostraban un abultado saldo de mercadería despachada sin el correspondiente ingreso de dinero en sus cuentas bancarias.
El modus operandi de la imputada consistió en efectuar compras a distancia, mediante pedidos telefónicos periódicos, entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre de 2026. Para simular los pagos, enviaba comprobantes de transferencias bancarias apócrifos, generalmente por montos cercanos al millón y medio de pesos por cada operación.
Tras el envío de los comprobantes falsificados, la mujer gestionaba la logística de retiro de los lotes de queso a través de comisionistas que los retiraban en Mar del Plata y luego los trasladaban hacia Quequén.
Detalles de las compras fraudulentas y acción judicial
En total, la fiscalía contabilizó 33 compras fraudulentas ejecutadas bajo esta misma modalidad antes de que la empresa afectada descubriera el engaño. Luego de un allanamiento en el domicilio de la mujer en Quequén, las autoridades judiciales la detuvieron y la trasladaron a los tribunales de Mar del Plata.
Al presentarse ante el fiscal Luis Ferreyra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Económicos de Mar del Plata, la imputada optó por no prestar declaración indagatoria. Posteriormente recuperó la libertad, aunque permanece imputada y vinculada al proceso penal por el delito de estafa, debiendo cumplir estrictas medidas de conducta dictadas por la Justicia.
Repercusiones para la empresa y seguimiento del caso
El caso pone en alerta a las empresas del sector respecto a la necesidad de reforzar los controles en transacciones a distancia y verificar minuciosamente los comprobantes de pago. Mientras tanto, la causa sigue avanzando judicialmente para determinar posibles responsabilidades adicionales y deslindar la compleja trama detrás de esta maniobra fraudulenta.
Fuente consultada: TSN Necochea – ¿Cuántas compras efectuó la mujer que estafó a una fábrica de quesos?
